公告日期:2022-07-01
公告编号:2022-016
证券代码:872728 证券简称:西屋电气 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江西屋电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长黄国臣
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司于 2022 年 6 月 30 日以 6 月 29 日权益登记日总股本 6201.6 万股为
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基数进行权益分派,向全体股东每 10 股送红股 3 股,此次权益分派完成后,公司股本及注册资本信息已发生变化,公司拟修订《公司章程》的对应条款。内容详
见公司于 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn
披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 7 月 18 日在公司会
议室以现场会议形式召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
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浙江西屋电气股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日
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