公告日期:2022-07-01
公告编号:2022-018
证券代码:872728 证券简称:西屋电气 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江西屋电气股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 18 日上午 9 时。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2022-018
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872728 西屋电气 2022 年 7 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东
公告编号:2022-018
账户卡或持股凭证;法人股东法定代表人持法人股东营业执照(复印件)、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书;由主要负责人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 7 月 18 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:浙江省乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:郑志豪
(二)电话:0577-61710069
(三)传真:0577-61710068
(四)邮政编码:325600
(五)会议费用:出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2022-018
浙江西屋电气……
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