公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-024



证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长黄国臣先生

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信和贷款的议案》

1.议案内容：



为满足公司经营需要，补充公司流动资金，向银行等金融机构申请累计不超



公告编号：2021-024



过人民币 9000 万元的综合授信，此额度用于公司实际贷款及承兑汇票贴现,以公司房产、土地、固定资产及专利进行抵押担保，并由公司关联方进行担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



关于提请于2021年12月16日召开公司2021年第三次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无





公告编号：2021-024



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



审议公司预计 2022 年度日常性关联交易的情况。

2.回避表决情况



出席本次会议的 5 名董事与本议案均存在直接或间接的关联关系，均需回避本议案的表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



浙江西屋电气股份有限公司

董事会

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