公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-003

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券
湖南软神科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 9：30-11：30。

（六）出席对象


公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872710 软神股份 2024 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南软神科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。


公告编号：2024-003

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照 复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 2 日 8 时 30 分-9 时 30 分

（三）登记地点：湖南长沙市开福区芙蓉中路一段运达喜来登写字楼 2004 房四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾智伟 联系电话：15111363857 传真：0730-84110389 联系地址：湖南长沙市开福区芙蓉中路一段运达喜来登写字楼2004 房 邮编：410005
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿，交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

《湖南软神科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。


公告编号：2024-003

湖南软神科技股份有限公司董事会
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