公告日期：2022-05-19

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券
湖南软神科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐罗生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1973
股，占公司有表决权股份总数的 90.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李戈平、曹双因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊岱、肖鹏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年董事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：
同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份
数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：
同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份
数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）、审议通过了《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：
同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份
数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过了《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：
同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份
数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：
同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份
数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）、审议通过了《2021 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙) 天职业字[2022}25261 号标准无保留意见审计报告的审计结果显示， 2021 年公司所形成的净利润为
-3,025,460.79 元，截止 2021 年 12 月 31 日，未配利润为-17,436,062.29 元。
鉴于上述情况，2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份
数……
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