公告日期：2021-06-03

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐罗生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1948
万股，占公司有表决权股份总数的 89.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事马炜峰、李戈平因工作原因缺席
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事熊岱、肖鹏因工作原因缺席
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股
份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0 %。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股
份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0 %。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份

数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出席
会议有效表决权股份数的 0 %。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过了《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股
份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0 %。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过了《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股
份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0 %。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）、审议通过了《2020 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙) 天职业字[2021]25154 号标准无保留意见审计报告的审计结果显示， 2020 年公司所形成的净利润为
-4,484,768.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，未配利润为-14,410,601.50 元。
鉴于上述情况，2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 1……
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