公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-046

证券代码：872708 证券简称：兴汉网际 主办券商：长江证券
北京兴汉网际股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 公司下列对外担保行为，须 第四十条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：

（一）单 笔 担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保（净资
（二）公 司 及其控股子公司的对外担 产以最近期经会计师查核签证
保总额，超过公司最近一期经审 或核阅之财务报表所载为准，下
计净资产 50％以后提供的任何 同）；

担保； （二）公司及其控股子公司的对外担
（三）为资产负债率超过 70％的担保 保总额，超过公司最近一期经审
对象提供的担保； 计净资产 50%以后提供的任何担
（四）按照担保金额连续 12 个月累计 保；

计算原则，超过公司最近一期经 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
审计总资产 30％的担保； 象提供的担保；

（五）为关联方提供担保（公司为控股 （四）按照担保金额连续 12 个月累计

公告编号：2020-046

股东、实际控制人及其关联方提 计算原则，超过公司最近一期经
供担保的，控股股东、实际控制 审计总资产 30％的担保；

人及其关联方应当提供反担 （五）为公司关联方提供担保；

保）； （六）中国证监会、全国股份转让系统
（六）中国证监会、全国股转公司或者 公司或者《公司章程》规定的其
公司章程规定的其他担保。 他情形。

股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联方提供的担保议案时，该股 人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得 东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大 参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通 会的其他股东所持表决权的过半数通
过。 过。

公司为全资子公司提供担保，或者 公司为全资子公司提供担保，或者
为控股子公司提供担保且控股子公司 为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免 例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第（一）项至第（三） 适用本条第一款第（一）项至第（三）项的规定，但是应提交公司董事会审议 项的规定，但是应提交公司董事会审议
并披露 并披露

已按连续十二个月累计计算的原则 已按连续十二个月累计计算的原则
履行审批程序的，不再纳入相关的累计 履行审批程序的，不再纳入相关的累计
计算范围。 计算范围。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。


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