公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-035
证券代码:872708 证券简称:兴汉网际 主办券商:长江证券
北京兴汉网际股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议 于 2020
年 8 月 21 日审议并通过:
提名杨建兴先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名林茂昌先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杜淑玲女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李平先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,700,000 股,占公司股本的 5.86%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈原彬先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长杨建兴主持。
公告编号:2020-035
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
陈原彬,男,1971 年 9 月出生,中国台湾籍,硕士学历。1996 年 9 月至 1997 年 7
月,安永联合会计师事务所查账员,1997 年 8 月至 2005 年 9 月,元大证券股份有限公
司营业部专业经理,2005 年 10 月至 2009 年 9 月,游戏橘子数字科技股份有限公司财
务部经理,2009 年 10 月至 2011 年 3 月,技嘉科技股份有限公司财务部会计经理,2011
年 4 月至 2011 年 9 月,大猩猩科技股份有限公司财务部资深经理,2011 年 10 月至 2012
年 9 月,安国国际股份有限公司财务部资深经理,2012 年 10 月至 2013 年 9 月,叡扬
信息股份有限公司财务部资深经理,2014 年 3 月至今,新汉股份有限公司首席财务官。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事会换届,是根据《公司法》,《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举,不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件
(一)《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
北京兴汉网际股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
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