公告日期：2021-05-06

证券代码：872708 证券简称：兴汉网际 主办券商：长江证券
北京兴汉网际股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：兴汉网际办公室
3.会议召开方式：现场、视讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数28,099,999 股，占公司有表决权股份总数的 96.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 28,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 28,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：


结合 2020 年度的主要经营状况，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《北京兴汉网际股份有限公司2020年年度报告》和《北京兴汉网际股份有限公司2020年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 28,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 6 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表的未分配利润为 39,534,526.83 元，母公司未分配利润为45,278,105.26 元。母公司资本公积为 2,550,000.84 元（其中股票发行溢价形成的
资本公积为 1,500,000.00 元，其他资本公积为 1,050,000.84 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 28,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,800,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公……
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