公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-028
证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券
天津紫藤科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
(六)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 3 日上午 10:00:00。
预计会期 0.5 天。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872686 紫藤科技 2020 年 5 月 29 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(八)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名》议案
具体内容详见公司披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2020-024)。
(二)审议《关于监事会换届暨第二届监事会股东代表监事候选人提名》议案
具体内容详见公司披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-025)。。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
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持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
(3)办理登记手续,可采用信函或传真的方式登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 6 月 2 日 9:00-15:00
(三)登记地点:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道
海泰创新基地 B4-2-302 天津紫藤科技股份有限公司会议室
联系电话:022-83718518
传真:022-83718518
联系人:刘旭
(二)会议费用:自理
(三)如有临时提案,请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
《天津紫藤科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
天津紫藤科技股份有限公司董事会
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