公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-025



证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 6 日 以书面方式发出



5.会议主持人：张育红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无委托出席监事。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨第二届股东代表监事候选人提名》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第一届监事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。





公告编号：2020-025



经公司监事会提名孙道朋先生、王旭先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，前述候选人均为新任。



新任监事孙道朋简历如下：



孙道朋，男，汉族，1994 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012

年 9 月至 2016 年 7 月就读于山东体育学院计算机科学与技术专业。2016 年 7 月

至 2020 年 2 月任职天津紫藤科技股份有限公司开发工程师。2020 年 3 月至今任

职天津紫藤科技股份有限公司技术总监。



新任监事王旭简历如下：



王旭，男，汉族，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007

年 9 月至 2009 年 7 月就读于丹东市第二技工学校，计算机应用专业，2009 年 9

月至 2014 年 7 月就读于天津职业技术师范大学，计算机科学与技术专业，学士

学位。2014 年 5 月至 2015 年 6 月任职天津多德科技有限公司。2015 年 7 月至

2016 年 3 月任职天津圈圈互动科技有限公司。2016 年 4 月至今任职天津紫藤科

技有限公司开发工程师。



以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。



以上提名候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中监事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司董事会召开股东大会的》议案

1.议案内容：

上述议案（一）需提交公司股东大会审议，故公司监事会提请公司董事会召开股



公告编号：2020-025



东大会审议相关议案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



天津紫藤科技股份有限公司

监事会

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