公告日期：2020-04-30

天津紫藤科技股份有限公司

章 程

2020 年 4 月


目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东及股东名册 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 利润分配 ......35

第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知和公告......37
第十章 信息披露......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39


第一节合并、分立、增资、减资 ......39

第二节 解散和清算 ......40
第十二章 投资者关系管理......41
第十三章 修改章程......43
第十四章 争议及解决......43
第十五章 附则......43

天津紫藤科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为确立天津紫藤科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法律地位，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，使之形成自我发展、自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，由原有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司发起人。

第三条 公司在天津市自由贸易试验区市场监管局注册登记，取得营业执照。
第四条 公司名称: 天津紫藤科技股份有限公司。

第五条 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 9 号 2-337 室。
第六条 公司注册资本为人民币 1050 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照市场经济的发展规律和规范化的股份制运行机制，追求最佳的企业效益和社会效益，保证资本保值增值，使股东获得满意的投资回报。

公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；经营增值电信业务；网站建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据业务发展需要，股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。

第三章 股 份

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