公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-014
证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券
天津紫藤科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张育红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。无授权出席监事。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,编制
公告编号:2020-014
了《2019 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
公司编制了《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。详见公司于 2020
年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年度
报告》、《2019 年度报告摘要》。
公告编号:2020-014
监事会审核并发表审核意见如下:
1、2019 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司规章和公司内部管理制度的各项规定;
2、2019 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2019 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019年度报告真实的反映了公司本年度的经营和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配》的议案
1.议案内容:
根据公司目前发展情况及战略规划,公司拟定 2019 年度不进行利润分配。。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订天津紫藤科技股份有限公司监事会议事……
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