公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-008

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券
天津紫藤科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2020年 3 月 4 日审议并通过：

聘任郭晓晖先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期期限一致，自 2020 年
3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,680,000 股，占公司股本的 25.52%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由南志鹏
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原总经理南志鹏先生因个人原因申请辞去职务。按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一届董事会第二十一次会议聘任郭晓晖先生为公司总经理。

郭晓晖符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

郭晓晖，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 9 月至 1998 年 8 月毕

公告编号：2020-008

业于天津市化工干部中等专业学校，计算机及其应用专业，2016 年 6 月毕业于西安政
治学院，应用心理学专业，学士学位。1999 年 9 月至 2003 年 1 月任职广州广电运通金
融电子股份有限公司市场策划。2003 年 2 月至 2014 年 4 月任职于天津鼎诺世纪科技发
展有限公司总经理。 2014 年 5 月至今担任天津紫藤科技有限公司副总裁。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命总经理有助于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议》

天津紫藤科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

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