公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-046

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券
天津紫藤科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2019-046

（七）会议地点

天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地 B 座 4 号楼 2 门
3 层天津紫藤科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号： 2019-045）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 9:00-16:00

（三）登记地点：天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道
海泰创新基地 B4-2-301 天津紫藤科技股份有限公司会议室

联系电话：022-83718518

传真：022-83718518

联系人：刘旭（董事会秘书）
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交。
五、备查文件目录


公告编号：2019-046

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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