公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-041
证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券
天津紫藤科技股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 10:00。
预计会期 1 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公告编号:2019-041
天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地 B 座 4 号楼
2 门 3 层天津紫藤科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《补充确认公司贷款暨关联交易》议案
我司于 2019 年 5 月 5 日与天津金城银行股份有限公司签订贷款金额为壹佰
万元人民币,借款期限为期 12 个月,贷款利率为 7.5%的《流动资金贷款合同》(合同编号为:金银流字(2019)第 00147 号)。此笔贷款由保证人南志鹏提供担保,与天津金城银行股份有限公司签订保证本金最高限额为壹佰万元人民币的《个人最高额保证合同》(合同编号为:金银个高保字(2019)第 00021 号),授
信期限为 2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日;由抵押人郭晓晖以名下房产(地
址为:滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道 16 号 B-2 号楼-4-701)作为抵押物,与天津金城银行股份有限公司签订抵押最高本金限额为壹佰万元人民币的《个人最高额抵押合同》(合同编号为:金银个高抵字(2019)第 00002 号),
授信期限和抵押额度有效期均为 2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日。
上述关联交易发生时未履行董事会、股东大会的审议程序,未及时履行信息披露义务,现补充审议。
具体内容请详见公司披露的《公司贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-042)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。(5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但恕不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 6 日 9:00-16:00
公告编号:2019-041
(三)登记地点:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地
B 座 4 号楼 2 门 3 层天津紫藤科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道
海泰创新基地 B4-2-301 天津紫藤科技股份有限公司会议室
联系电话:022-83718518
传真:022-83718518
联系人:刘旭(董事会秘书)
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