公告日期：2019-05-30

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券



天津紫藤科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长南志鹏。

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。无委托出席董事。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更天津紫藤科技股份有限公司经营范围》的议案

1.议案内容：



为满足公司发展需要，现决定变更公司经营范围。



变更前：



互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；网站建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



现变更为：



互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；经营增值电信业务；网站建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更经营范围的内容具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《因变更公司经营范围需修订天津紫藤科技股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：



因公司经营范围的变更，拟将公司章程相关条款修改如下：



原公司章程：



第十二条公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；网站建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



拟修改为：



第十二条公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；经营增值电信业务；网站建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更注册地

址相关事宜》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址的工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址相关事宜。授权相关内容具体如下：

（一）办理本次向天津市工商行政管理局申请公司变更经营范围相关事宜；



（二）批准、签署与公司变更经营范围相关的文件、合同；



（三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；



（四）办理与本次变更经营范围相关的其他事宜；



授权期限为自股东大会审议通过之日起1个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会》议案1……
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