公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-024
证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券
天津紫藤科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月15日9:00。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的京悦律师事务所两名律师。
公告编号:2019-024
(七)会议地点
天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地B4-2-301。二、会议审议事项
(一)审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,结合董事会2018年度工作的实际情况,形成了《2018年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,结合监事会2018年度工作的实际情况,形成了《2018年度监事会工作报告》。
(三)审议《公司2018年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
(四)审议《公司2019年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
(五)审议《公司2018年度不进行利润分配的议案》议案
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告,2018年度归属于挂牌公司股东的净利润为2,496,086.51元,截止报告期末,未分配利润为2,170,034.76元,根据公司目前发展情况及战略规划,公司拟定2018年度不进行利润分配。
(六)审议《公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及报告摘要予以汇报。
(七)审议《<2018年度审计报告>和<控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2018年度审计报告》与《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审
公告编号:2019-024
议。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。(5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但恕不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2019年5月14日9:00-17:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道
海泰创新基地B4-2-30……
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