公告日期：2019-03-11

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：南志鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认2019年偶发性关联交易暨资金使用

不规范》议案

1.议案内容：



2019年1月，因公司业务开展需要，公司股东、实际控制人郭晓晖向公司进行财务借支金额共计3,400,000元。款项性质为备用金，用于银行营销业务话费及电子券采购。后期因市场变化等原因，采购未能如期完成。公司股东、实际控制人郭晓晖于2019年1月底将上述3,400,000元悉数归还公司。



上述关联交易事宜涉及的借支金额超出公司备用金的合理金额，给予的借支额度较大，且在发生时未履行董事会、股东大会的审议程序,未及时履行信息披露义务。



具体内容请详见公司于2019年2月20日披露的《关于补充确认2019年偶发性关联交易暨资金使用不规范的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东南志鹏、郭晓晖、天津紫藤向上科技合伙企业（有限合

伙）回避表决。

（二） 审议通过《关于公司制定<备用金管理制度>》议案

1.议案内容：



为规范公司资金使用情况，健全公司财务及内控制度，特制定《备用金管理制度》。具体内容请详见公司于2019年2月20日披露的《备用金管理制度》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（三） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



具体内容请详见公司于2019年2月20日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。



（四） 审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（五） 审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。



三、 备查文件目录

（一）《天津紫藤科技股……
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