公告日期：2023-04-20

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李龙

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：


为了进一步拓宽公司销售渠道，公司经营范围需增加：一般项目：砼结构构件销售；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；照明器具销售；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；金属结构销售；建筑防水卷材产品销售；树木种植经营；园艺产品销售；配电开关控制设备销售；消防器材销售；金属制品销售；电气信号设备装置销售；交通及公共管理用标牌销售；电力设施器材销售；工程塑料及合成树脂销售；金属丝绳及其制品销售，故需对《公司章程》中经营范围表述进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年工作情况进行了总结汇报，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况及财务状况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，结合市场和公司自身情况，公司编制了《天
津广大纸业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系……
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