公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-027

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：李龙

6.会议列席人员：魏丽萍、王之皞、谢艳琼、李小静、程国栋

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-027

为了进一步扩宽公司销售渠道，公司经营范围需增加部分项目，故需对公司章程中的经营范围表述进行修订。同时根据律师的意见，对公司章程中的部分表述进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第四次
临时股东大会，审议相关议案。具体详见《天津广大纸业股份有限公司关于召开2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

天津广大纸业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日

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