公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-026

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十八次会议决定于 2022 年 9 月 29 日召开公司 2022 年
第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事曲雅萍、叶菲因工作原因缺席；


公告编号：2022-026

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事宋文娟、马灏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于记录纸车间空调采购项目的议案》
1.议案内容：

因记录纸车间空调老旧，制冷制暖效果不好，每年都要投入不小的费用用于维修空调。且部分空调因安装时间久远，安装位置与现有生产规划区域相冲突。本着打造标准化车间及关爱职工的原则，申请将原有车间柜式空调淘汰，改装为中央空调。现车间在用空调为 11 台 5 匹柜式空调，为满足车间冷暖需求，计划
采购 10 台 6 匹中央空调，总费用控制在 15 万以内。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

天津广大纸业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

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