公告日期:2022-09-14
公告编号:2022-025
证券代码:872681 证券简称:广大纸业 主办券商:兴业证券
天津广大纸业股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 29 日上午 10:00。
公告编号:2022-025
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872681 广大纸业 2022 年 9 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于记录纸车间空调采购项目的议案》
因记录纸车间空调老旧,制冷制暖效果不好,每年都要投入不小的费用用于维修空调。且部分空调因安装时间久远,安装位置与现有生产规划区域相冲突。本着打造标准化车间及关爱职工的原则,申请将原有车间柜式空调淘汰,改装为中央空调。现车间在用空调为 11 台 5 匹柜式空调,为满足车间冷暖需求,计划
采购 10 台 6 匹中央空调,总费用控制在 15 万以内。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2022-025
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
5.股东可以信函、传真、上门等方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 28 日
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:翟国红;联系地址:天津广大纸业股份有限公司;联系电话:26952860
(二)会议费用:与会股东交通费用自理。
五、备查文件目录
《天津广大纸业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
天津广大纸业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日
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