公告日期：2022-06-13

证券代码：872679 证券简称：浙宝股份 主办券商：财通证券
湖州浙宝钙业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 3 日以书面方式
发出
5.会议主持人：虞炳泉
6.会议列席人员：贾平、俞驹、翁娟娟、张宏波
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方拟决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，财通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司与国金证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请国金证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股
份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于解除原主办券商持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除原主办券商持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大
会授权董事会全权办理持续督导券商变更相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 6 月 28 日在公司三楼会议室以现场
会议方式召开 2022 年第二次临时股东大会，并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
湖州浙宝钙业科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

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