公告日期:2022-02-25
公告编号:2022-007
证券代码:872679 证券简称:浙宝股份 主办券商:财通证券
湖州浙宝钙业科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 25 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:虞炳泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 25,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2022-007
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
部分其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司 2020 年度审计工作。在为公司提供审计服务期间,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要,为保证 2021 年年报审计工作的客观性和独立性,经综合考虑,公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-007
三、 备查文件目录
《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
湖州浙宝钙业科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。