公告日期：2021-04-26

证券代码：872679 证券简称：浙宝股份 主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:00-11:00
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872679 浙宝股份 2021 年 5月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所罗嫣律师、郑令楠
律师。
（七） 会议地点

公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》【公告编号：2021-003，2021-011】
(二)审议《2020 年度董事会工作报告》


《2020 年度董事会工作报告》
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》
(四)审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2020 年度经营情况及财务状况，结合公司 2020 年度各项财务数据，编制了 2020 年度财务决算报告。
(五)审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2020 年度经营状况及对2021年外部环境的预计，编制了公司2021年度财务预算报告。(六)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
(七)审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《关于预计2021 年度公司日常性关联交易》议案，具体内容详见公司于 2021 年
4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《湖州浙宝钙业科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》【公告编号：2021-007】

(八)审议《湖州浙宝钙业股份有限公司 2020 年度权益分派预案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》，具体内容详见公
司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》【公告编号：2021-008】
(九)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度
权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度权益分派相关事宜。
(十)审议《关于补充确认 2020 年关联交易的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《关于补充
确认 2020……
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