公告日期:2020-07-24
公告编号:2020-020
证券代码:872671 证券简称:西南管业 主办券商:开源证券
贵州西南管业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于 2020
年 7 月 24 日审议并通过:
提名金开春先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,733,000 股,占公司股本的 51.93%,不是失信联合惩戒对象。
提名向冰先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名周国聪先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名卢恒先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名金仕文先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2020-020
会议由金开春主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
首次任命董监高人员履历
卢恒先生,1986 年 7 月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005 年 2
月至 2008 年 10 月,在东莞长安镇从事模具设计工作;2008 年 11 月至 2011 年 9 月,
在家自主创业;2011 年 10 月至 2015 年 11 月,就职于贵州林东煤业发展有限公司南山
煤矿;2015 年 12 月至 2016 年 8 月,就职于遵义市桐梓县道角煤矿安全科负责人;2016
年 9 月至 2018 年 6 月,就职于息烽公安局西山派出所,担任内勤辅警;2019 年 7 月至
今,就职于贵州西南管业股份有限公司,从事办公室日常工作。
监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于 2020
年 7 月 24 日审议并通过:
提名朱晓青先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 5.26%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈玉明先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.53%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由朱晓青主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
公告编号:2020-020
首次任命董监高人员履历
陈玉明先生,1972 年 4 月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1993 年 7
月至 2003 年 7 月,任安徽省天长市粮食局驾驶员;2003 年 8 月至 2010 年 12 月,专职
司机;2011 年 1 月至 2011 年 10 月,任贵州中天物资有限公司销售经理;2011 年 11
月至 2017 年 8 月,任西南管业有限公司运输主任;2017 年 8 月至今,任贵州西南管业
股份有限公司运输部主任。
职工代表……
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