公告日期:2020-07-24
公告编号:2020-016
证券代码:872671 证券简称:西南管业 主办券商:开源证券
贵州西南管业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长金开春
6.会议列席人员:监事会全体成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
现将 2020 年半年度报告予以汇报,经审议,董事会认为:公司上半年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司
公告编号:2020-016
半年报编制包含的信息真实地反映公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况,
准予通过。具体内容详见 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》[公告编号:2019-018]
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期将于近期届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名第二届董事会候选人。公司董事会提名金开春先生、向冰先生、周国聪先生、金仕文先生、卢恒先生为公司第二届董事会成员。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的工作正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于追认关联交易》议案
1.议案内容:
为支持公司业务发展,2020 年上半年,公司股东金开春借款共计 900,000.00元给公司,作为公司生产经营用流动资金,该部分借款无需支付利息,截至 2020
年 6 月 30 日,其他应付账款(金开春)余额 7,809,591.96 元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事金开春属关联交易的一方,需回避表决。
公告编号:2020-016
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请于 2020 年 8 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。详细内容见公
司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息公示平台
(www.neeq,com.cn)披露的《关于 2020 年第一次临时股东大会通知》[公告编号:2020-021]
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州西南管业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
贵州西南管业股份有限公司
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