公告日期:2020-04-27
证券代码:872671 证券简称:西南管业 主办券商:开源证券
贵州西南管业股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会为年度股东大会,由董事会审议通过召集,召开,董事长主持。(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872671 西南管业 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中友律师事务所见证律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年年度董事会工作报告》
2019 年度,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,重视履行股东大会决议。诚实守信,勤勉尽职,团结奋斗,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度、自觉参与公司各项重大事件的决策过程,始终维护公司及全体股东的合法权益。
(二)审议《关于 2019 年年度监事会工作报告》
2019 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,规范召开监事会会议,按时出席股东大会、监事会等相关会议,对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度落实情况进行了有效的监督检查,认真履行了
(三)审议《关于 2019 年年度财务决算报告》
2019 年度,公司依据企业会计准则的规定,编制了全面、真实、完整地反应公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告,在所有重大
方面公允地反应公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现
金流量。
(四)审议《关于 2020 年年度财务预算方案》
为加强公司成本费用管理,落实精细化管理目标,使相关工作做到事先计划安排,保证公司各项经济活动有序进行,提高公司整体运营效率,实现公司效益最大化,公司编制了 2020 财务预算方案。
(五)审议《关于 2019 年年度利润分配方案》
根据公司经营实际情况,决定本年度不进行利润分配。
(六)审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》
详细情况见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》[公告编号:2020-004]及《2019 年年度报告摘要》[公告编号:2020-005]。
(七)审议《关于续聘 2020 年年度会计师事务所》
公司确认中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)圆满完成了公司 2019 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定,为保持公司审计工作的连续性,拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期为一年。
(八)审议《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细情况见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[公告编号:2020-006]。
(九)审议《关于修改<公司章程>》
详细情况……
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