公告日期:2019-12-03
公告编号:2019-016
证券代码:872671 证券简称:西南管业 主办券商:开源证券
贵州西南管业股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:金开春
6.会议列席人员:监事及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向贵州银行股份有限公司贵阳友谊支行申请贷款 500 万元》议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,现将收到的贵州水利实业有限公司为支付货款开具给
公告编号:2019-016
公司的商业承兑汇票(票据编号:231370109905320191129528174226)作为抵押担保向贵州银行股份有限公司贵阳友谊支行申请贷款 500 万元,期限一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第一届董事会第十三次会议决议
贵州西南管业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日
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