公告日期:2019-08-09
公告编号:2019-013
证券代码:872671 证券简称:西南管业 主办券商:开源证券
贵州西南管业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人:金开春
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
现将 2019 年半年度报告予以汇报,经审议,董事会认为:公司上半年半年
公告编号:2019-013
报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司半年报编制包含的信息真实地反映公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况,
准予通过。具体内容详见 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》[公告编号:2019-011
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[公告编号:2019-012]。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州西南管业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
贵州西南管业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日
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