公告日期:2021-04-21
公告编号:2021-002
证券代码:872671 证券简称:西南管业 主办券商:开源证券
贵州西南管业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席 朱晓青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,规范召开监事会会
公告编号:2021-002
议,按时出席股东大会、监事会等相关会议,对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度落实情况进行了有效的监督检查,认真履行了监事会的职责。经审议,公司监事会通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度财务决算议案》议案
1.议案内容:
2020 年度,公司依据企业会计准则的规定,编制了全面、真实、完整地反应公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告,在所有重大
方面公允地反应公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现
金流量。经审议,公司监事会通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
为加强公司成本费用管理,落实成本精细化管理目标,做到相关工作做到事先计划,保证公司各项经济活动有序进行,提高公司整体运营效率,实现公司效益最大化。经审议,公司监事会通过了《公司 2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营实际情况,决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制
了 2020 年年度报告及其摘要。详细情况见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度报告》[公告编号:2021-003]及《2020 年年度报告摘要》[公告编号:2021-004]。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司……
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