公告日期:2021-04-21
证券代码:872671 证券简称:西南管业 主办券商:开源证券
贵州西南管业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长 金开春
6.会议列席人员:董事会秘书 谢欣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年,公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规
定积极开展工作,勤勉履行职责,大力支持完善公司治理机制,并切实执行董事会的相关决议决策,兼顾公司内部管理与业务拓展,有效地提高了公司运营效率。经审议,公司董事会通过了《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2020 年度,公司依据企业会计准则的规定,编制了全面、真实、完整地反应公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告,在所有重大
方面公允地反应公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现
金流量。经审议,公司董事会通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年度,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,重视履行股东大会决议。诚实守信,勤勉尽职,团结奋斗,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度、自觉参与公司各项重大事件的决策过程,始终维护公司及全体股东的合法权益。经审议,公司董事会通过《20208 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
为加强公司成本费用管理,落实精细化管理目标,使相关工作做到事先计划安排,保证公司各项经济活动有序进行,提高公司整体运营效率,实现公司效益最大化。经审议,公司董事会通过了《公司 2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营实际情况,决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
经审议,董事会认为公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;公司年报及其摘要的内容格式符合
年报编制的规定,所包含的信息真实反映公司的经营成果和财务状况。详细情况
见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》[公告编号:2020-0……
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