公告日期：2023-04-26

证券代码：872670 证券简称：诚拓股份 主办券商：国元证券
芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：宁世玉

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-019）

、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合 2022 年度公司的经营情况和财务状况，审议通过了 2022 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据2022年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和2022年度财务审计报告, 审议通过了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度度公司的经营情况和财务状况，结合 2023 年度经营计划，审
议通过了 2023 年度财务预算报告。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营情况和财务状况，考虑公司后续资金使用情况，董事会一致决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）……
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