公告日期：2023-03-28

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省芜湖市繁昌经济开发区火焰山路1号

主办券商:国元证券

住所：安徽省合肥市梅山路18号

2023年3月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

________ _________ _________ _________ _________

宁世玉 宁世庆 张金仓 徐维发 沈承山

全体监事签名：

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孙强 王旭 强荣 程垂庭 张厚汉

全体高级管理人员签名：

________

汪晓龙

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 7 -
三、 特殊投资条款（如有）......- 10 -
四、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
五、 有关声明 ......- 15 -
六、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司/本公司 指 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

春谷产投 指 芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司

认购协议 指 《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司之股
份认购合同》

《芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公
补充协议 指 司与宁世玉之关于芜湖诚拓汽车部件股
份有限公司股份认购协议之补充协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司章

程》

国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司、本公司主办券
商

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 ……
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