公告日期:2023-02-17
公告编号:2023-010
证券代码:872670 证券简称:诚拓股份 主办券商:国元证券
芜湖诚拓汽车部件股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 2 月 17 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:宁世玉
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议 合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于芜湖诚拓汽车部件股份有限公司追办专利权质押反担保》
的议案
1.议案内容:
因生产经营和业务发展需要,芜湖诚拓汽车部件股份有限公司(以下简称
公告编号:2023-010
“诚拓股份”)已向中国光大银行股份有限公司芜湖分行借款人民币 800 万元, 期限为 12 个月,并由安徽省科技融资担保有限公司为此笔借款提供担保。目 前,公司拟追办质押名下两项发明专利:“制动盘生产检测系统”(证书号:第 2780008)“发动机轴承盖切割装置”(证书号:第 2239850)向安徽省科技融资 担保有限公司提供无形资产质押反担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
芜湖诚拓汽车部件股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日
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