公告日期：2023-02-07

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司



股票定向发行说明书（第二次修订



稿）



住所：安徽省芜湖市繁昌经济开发区火焰山路 1



号



主办券商：国元证券



住所：安徽省合肥市梅山路 18 号



2023 年 2 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 本次定向发行对申请人的影响...... 14

四、 本次发行相关协议的内容摘要...... 16

五、 中介机构信息 ...... 24

六、 有关声明 ...... 25

七、 备查文件 ...... 30



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司/本公司 指 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司



春谷产投 指 芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司



认购协议 指 《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司之股

份认购合同》



《芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公

补充协议 指 司与宁世玉之关于芜湖诚拓汽车部件股

份有限公司股份认购协议之补充协议》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》



《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行业务指南》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《公司章程》 指 《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司章



程》



国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司、本公司主办券

商



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、基本信息

（一）公司概况



公司名称 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司



证券简称 诚拓股份



证券代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。