公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-025

证券代码：872670 证券简称：诚拓股份 主办券商：国元证券
芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司注册资本为人民币 3000 第四条 公司注册资本为人民币 3500
万元。 万元

第十六条 公司股份总数为3000万股， 第十六条 公司股份总数为 3500 万股，
均为普通股。 均为普通股。

第一百五十条 利润分配政策为： 利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司实行持续稳
（一）利润分配原则：公司实行持续稳 定的利润分配政策，公司利润分配应重定的利润分配政策，公司利润分配应重 视对投资者的合理投资回报，并兼顾公
司的可持续发展，在优先保证公司可持
视对投资者的合理投资回报，并兼顾公 续发展、公司当年盈利且累计未分配利
司的可持续发展； 润为正的前提下，除有重大投资计划或
重大现金需求外，公司在该会计年度分
（二）利润分配形式：公司采取积极的 配的利润总额，应不低于公司该年度可现金或股票股利分配政策，视公司经营 分配利润的百分之三十；

（二）利润分配形式：公司采取积极的

公告编号：2022-025

和财务状况，可以进行中期分配； 现金或股票股利分配政策，视公司经营
和财务状况，可以进行中期分配；

（三）公司董事会未作出现金利润分配 （三）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原 预案的，应当在近期定期报告中披露原
因。

因。 公司董事会在考虑对全体股东持续、稳
公司董事会在考虑对全体股东持续、稳 定、科学回报的基础上，制定利润分配定、科学回报的基础上，制定利润分配 方案；监事会应当对利润分配方案进行方案；监事会应当对利润分配方案进行 审核并发表审核意见。
审核并发表审核意见。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟进行股票定向发行，公司注册资本、利润分配政策将发生变更，根据《公司法》等有关规定，对《公司章程》相关条款拟进行相应修改。

三、备查文件

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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