公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-020

证券代码：872670 证券简称：诚拓股份 主办券商：国元证券
芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：孙强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于芜湖诚拓汽车部件股份有限公司股票定向发行说明书》议
案
1.议案内容：

为提升公司综合竞争力，公司拟向 1 名特定投资者定向发行股票，本次拟发

公告编号：2022-020

行股数为 500 万股，发行价格为每股 2 元，预计募集资金总额为 1000 万元，募
集资金用途为项目建设。本次股票发行全部为现金认购，不涉及非现金资产认购
或 其 它 认 购 方 式 。 具 体 内 容详见公司 同日 在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购协议>》议案
1.议案内容：

公司发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》议案1.议案内容：

本次股票发行由发行对象以 “现金”方式进行认购,公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-020

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》议案1.议案内容：

为规范公司本次募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票发行，公司将制定募集资金管理制度，规范募集资金使用，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。