公告日期:2022-02-14
公告编号:2021-030
证券代码:872670 证券简称:诚拓股份 主办券商:国元证券
芜湖诚拓汽车部件股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 17 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宁世玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 0 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 0 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-030
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事调整的议案》
1.议案内容:
因工作变动等原因,公司董事王旭先生、方龙先生向公司董事会提请辞去公司董事职务。拟提名沈承山先生、徐维发先生担任公司董事。详细内容见 2021年 11 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的公司《董事、监事任免公告》(公告编号:2021-028)。2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事调整的议案》
1.议案内容:
因工作变动等原因,公司监事徐维发先生向公司监事会提请辞去公司监事职
务,拟提名王旭先生担任公司监事。详细内容见 2021 年 11 月 29 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的公司《董事、监事任免公告》(公告编号:2021-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2021-030
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
沈承 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
山 月 17 日 时股东大会
徐维 董事……
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