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发表于 2019-05-20 16:11:51 股吧网页版
启慧教育:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-20



广东启慧教育投资股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月16日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张秀成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人,持有表决权的股份总数21,165,300股,占公司有表决权股份总数的82.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》,不断完善公司各项机制,全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将2018年度董事会运作情况作详细报告。2.议案表决结果:

同意股数211,653,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司监事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》,不断完善公司各项机制,全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席将2018年度监事会运作情况作详细报告。

2.议案表决结果:

同意股数21,165,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务负责人将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数21,165,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(四)审议通过《关于2018年年度利润分配》议案

1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(五)审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案1.议案内容:

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:

同意股数21,165,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(六)审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案1.议案内容:

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号:2019-009)。

2.议案表决结果:

同意股数21,165,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

1.议案内容:

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》(公告编号……
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