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发表于 2019-04-23 19:31:57 股吧网页版
启慧教育:第二届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23



公告编号:2019-007

证券代码:872669 证券简称:启慧教育 主办券商:开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月22日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席林文标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

公告编号:2019-007

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年年度利润分配》议案

1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

议案

1.议案内容:

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号:2019-009)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》(公告编号:2019-010)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2019-007

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019年度审计机构》议案

1.议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责,勤勉尽职,熟悉公司业务,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此,现提请聘请该事务所为公司2019年度的审计机构,聘用期一年,并授权公司管理层根据市场价格合理确定审计费。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
……
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