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发表于 2019-04-19 17:46:56 股吧网页版
启慧教育:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-19



公告编号:2019-005

证券代码:872669 证券简称:启慧教育 主办券商:开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月18日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张秀成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人,持有表决权的股份总数14,687,100股,占公司有表决权股份总数的57.25%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充审议投资电梯后市场服务平台》议案

1.议案内容:

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2019-003)。

2.议案表决结果:

同意股数14,687,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号:2019-005

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(二)审议通过《关于补充审议终止<物业买卖意向合同>》议案

1.议案内容:

公司于2016年12月20日与夏子茵(监护人:夏建安、张金群)签署了《物业买卖意向合同》,拟以1800万元整的价格购买位于中山市南区银潭一路9号(不动产权号:粤(2016)中山市不动产权第0116127号)的房产作为公司办公使用,并根据合同条款于2017年1月3日预付720万元给卖方。

但由于公司调整经营模式,拟以轻资产形式经营。经我司向卖方提出、双方协商一致后,同意提前终止原物业买卖意向合同,双方于2018年10月8日签订《终止<物业买卖意向合同>协议书》,卖方分别于2018年11月6日归还公司420万购房预付款、2018年11月20日归还公司300万购房预付款。

2.议案表决结果:

同意股数14,687,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2019年4月19日

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