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发表于 2018-09-10 16:46:38 股吧网页版
启慧教育:第二届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-10


公告编号:2018-027
证券代码:872669 证券简称:启慧教育 主办券商:开源证券
广东启慧教育投资股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月1日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张秀成
6.会议列席人员:董事会秘书程路路
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于设立全资子公司中山市名慧艺术培训有限公司》议案
1.议案内容:

详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资设立子公司的公告》(公

公告编号:2018-027
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于增加公司2018年度向银行申请授信额度》议案
1.议案内容:

根据公司发展需要,拟增加向银行申请融资额度为不超过5000万元的综合授信额度(有效期内,授信额度可以循环使用,既有效期内任何时点融资额度不超过5000万元),以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额,额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内(2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日)全权办理上述授信额度事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保》议案
1.议案内容:

详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请银行贷款暨关联担保公告》(公告编号:2018-029)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用

公告编号:2018-027
3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,董事长张秀成及董事张凌枫回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司
董事会

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