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发表于 2018-05-22 15:40:25 股吧网页版
启慧教育:2017年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-22

证券代码:872669 证券简称:启慧教育 主办券商:开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年5月18日

2、会议召开地点:广东启慧教育投资股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长张秀成

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共54人,

持有表决权的股份25,545,300股,占公司股份总数的99.57%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2017年年度报告》(公告编号:2018-014)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-015)。2、议案表决结果:

同意股数25,545,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2017年年度工作情况。

2、议案表决结果:

同意股数25,545,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2、议案表决结果:

同意股数25,545,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务决算

情况予以汇报。

2、议案表决结果:

同意股数25,545,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务预算

情况予以汇报。

2、议案表决结果:

同意股数25,545,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(六)审议通过《关于2017年年度利润分配的议案》

1、议案内容

为支持公司发展,公司拟定201……
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