公告日期：2018-05-02

公告编号：2018-016



证券代码：872669 证券简称：启慧教育 主办券商：开源证券



广东启慧教育投资股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2018年4月28日，以书面及电话方



式通知各位董事。



2.会议召开时间：2018年5月2日。



3.会议召开地点：公司会议室。



4.会议召开方式：现场。



5.会议召集人：董事长张秀成。



6.会议主持人：董事长张秀成。



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司现有董事5人，实际出席本次会议的董事5人。会议由董事



长张秀成主持，公司监事会成员以及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东启慧教育投资股份有限公司章程》 公告编号：2018-016



（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事 0 人。



二、议案审议情况及表决情况



(一)审议通过《关于追认2018年4月偶发性关联交易的议案》



1.议案内容：



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认2018年4月偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-017）。



2.议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，董事长张秀成、董事张凌枫回避表决。



4.提交股东大会审议情况：



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



三、备查文件目录



《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



广东启慧教育投资股份有限公司



董事会



2018年5月2日




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