公告日期:2018-05-02
公告编号:2018-016
证券代码:872669 证券简称:启慧教育 主办券商:开源证券
广东启慧教育投资股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2018年4月28日,以书面及电话方
式通知各位董事。
2.会议召开时间:2018年5月2日。
3.会议召开地点:公司会议室。
4.会议召开方式:现场。
5.会议召集人:董事长张秀成。
6.会议主持人:董事长张秀成。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司现有董事5人,实际出席本次会议的董事5人。会议由董事
长张秀成主持,公司监事会成员以及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东启慧教育投资股份有限公司章程》 公告编号:2018-016
(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事 0 人。
二、议案审议情况及表决情况
(一)审议通过《关于追认2018年4月偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于追认2018年4月偶发性关联交易的议案》(公告编号:2018-017)。
2.议案表决结果:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事长张秀成、董事张凌枫回避表决。
4.提交股东大会审议情况:
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
广东启慧教育投资股份有限公司
董事会
2018年5月2日
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