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发表于 2018-04-26 01:24:26 股吧网页版
启慧教育:第二届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-25

证券代码:872669 证券简称:启慧教育 主办券商:开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

1.会议通知的时间和方式:2018年4月14日,以书面及电话方

式通知各位监事。

2.会议召开时间:2018年4月24日。

3.会议召开地点:公司会议室。

4.会议召开方式:现场。

5.会议召集人:监事会主席林文标。

6.会议主持人:监事会主席林文标。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司现有监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席林文标主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1.议案内容:详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2017年年度报告(》公告编号:2018-014)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-015)。

2.议案表决结果:

同意票3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况:

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容:《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意票3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况:

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容:《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意票3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况:

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2017年年度利润分配的议案》

1.议案内容:为支持公司发展,公司拟定2017年度不进行利润分

配。

2.议案表决结果:

同意票3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况:

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责,勤勉尽职,熟悉公司业务,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此,现提请聘请该事务所为公司2018年度的审计机构,聘用期一年,并授权公司管理层根据市场价格合理确定审计费。

2.议案表决结果:

同意票3 票,反对票 0 票,弃权票数0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况:

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2017年度审计报告及财务报表》

1.议案内容:《2017年度审计报告》及《2017年财务报表》。

2.议案表决结果:

同意票3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.回避表决情况:

本议案……
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