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发表于 2018-04-25 17:46:43 股吧网页版
启慧教育:关于追认关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-25

证券代码:872669 证券简称:启慧教育 主办券商:开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是补充确认2017年度以及2018年1月-3月的偶

发性关联交易

1、广东启慧教育投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017

年3月10日与关联方中山市诺安机电工程有限公司(以下简称“诺

安机电”)签订协议,由诺安机电为公司维修电梯PLC控制系统,维

修费用3180.00元。

2、关联方广东天成圆融投资管理有限公司(以下简称“天成圆融”)于 2017年 1 月至 12 月累计向公司提供无偿性资金拆借1,686,721.00元。 截止 2017年 12 月底公司已还清全部欠款。 3、关联方张秀成于 2017年 1月至 12 月累计向公司提供无偿性资金拆借6,569,263.78元。截止 2017年 12 月底公司尚欠张秀成 970,000.00 元借款。

4、关联方张秀成于 2018年 1月 1日至 3月 31日累计向公

司提供无偿性资金拆借5,081,420.80 元。截止 2018年 3月 31日

公司尚欠张秀成5,153,200.00 元借款。

(二)关联方关系概述

张秀成系广东启慧教育投资股份有限公司的控股股东兼实际控制人,持有启慧教育 52.7711%股份,并且担任公司董事长兼总经理。中山市诺安机电工程有限公司法定代表人为张秀成,且张秀成100%持股,诺安机电为同一实际控制人控制的其他企业。

广东天成圆融投资管理有限公司法定代表人为张凌枫,张凌枫为公司董事;且张秀成持有天成圆融80%股份,天成圆融为同一实际控制人控制的其他企业。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2018年 4月25日,公司召开了第二届董事会第五次会议,审

议通过了《关于追认关联交易的议案》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事张秀成、张凌

枫回避表决。

该议案将提交2017年年度股东大会审议。

由于公司之前未在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司治理存在不足,未能对关联交易进行及时审议。公司将加强关联交易管理,按照公司《关联交易管理办法》和股转系统相关要求,严格履行关联交易审批程序并及时进行披露。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

张秀成 中山市南区银潭 -- --

一路9号

中山市南区振南

中山市诺安机电工程有 路南侧(中山伟霖 有限责任公司 张秀成

限公司 纺织公司内D栋一

楼左侧之一)

广东天成圆融投资管理 中山市南区银潭 有限责任公司 张凌枫

有限公司 一路9号四、五层

(二)关联关系

张秀成系广东启慧教育投资股份有限公司控股股东兼实际控制人,持有启慧教育52.7711%股份 ,并担任公司董事长兼总经理。中山市诺安机电工程有限公司法定代表人为张秀成,且张秀成100%持股,诺安机电为同一实际控制人控制的其他企业。

广东天成圆融投资管理有限公司法定代表人为张凌枫,张凌枫为公司董事;且张秀成持有天成圆融80%股份,天成圆融为同一实际控制人控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

1、广东启慧教育投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017

年3月10日与关联方中山市诺安机电工程有限公司(以下简称“诺

安机电……
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