公告日期：2018-04-25

证券代码：872669 证券简称：启慧教育 主办券商：开源证券



广东启慧教育投资股份有限公司



关于追认关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是补充确认2017年度以及2018年1月-3月的偶



发性关联交易



1、广东启慧教育投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年3月10日与关联方中山市诺安机电工程有限公司（以下简称“诺



安机电”）签订协议，由诺安机电为公司维修电梯PLC控制系统，维



修费用3180.00元。



2、关联方广东天成圆融投资管理有限公司（以下简称“天成圆融”）于 2017年 1 月至 12 月累计向公司提供无偿性资金拆借1,686,721.00元。 截止 2017年 12 月底公司已还清全部欠款。 3、关联方张秀成于 2017年 1月至 12 月累计向公司提供无偿性资金拆借6,569,263.78元。截止 2017年 12 月底公司尚欠张秀成 970,000.00 元借款。



4、关联方张秀成于 2018年 1月 1日至 3月 31日累计向公



司提供无偿性资金拆借5,081,420.80 元。截止 2018年 3月 31日



公司尚欠张秀成5,153,200.00 元借款。



（二）关联方关系概述



张秀成系广东启慧教育投资股份有限公司的控股股东兼实际控制人，持有启慧教育 52.7711%股份，并且担任公司董事长兼总经理。中山市诺安机电工程有限公司法定代表人为张秀成，且张秀成100%持股，诺安机电为同一实际控制人控制的其他企业。



广东天成圆融投资管理有限公司法定代表人为张凌枫，张凌枫为公司董事；且张秀成持有天成圆融80%股份，天成圆融为同一实际控制人控制的其他企业。



本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



2018年 4月25日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审



议通过了《关于追认关联交易的议案》。



表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事张秀成、张凌



枫回避表决。



该议案将提交2017年年度股东大会审议。



由于公司之前未在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司治理存在不足，未能对关联交易进行及时审议。公司将加强关联交易管理，按照公司《关联交易管理办法》和股转系统相关要求，严格履行关联交易审批程序并及时进行披露。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张秀成 中山市南区银潭 -- --



一路9号



中山市南区振南



中山市诺安机电工程有 路南侧(中山伟霖 有限责任公司 张秀成



限公司 纺织公司内D栋一



楼左侧之一)



广东天成圆融投资管理 中山市南区银潭 有限责任公司 张凌枫



有限公司 一路9号四、五层



（二）关联关系



张秀成系广东启慧教育投资股份有限公司控股股东兼实际控制人，持有启慧教育52.7711%股份 ，并担任公司董事长兼总经理。中山市诺安机电工程有限公司法定代表人为张秀成，且张秀成100%持股，诺安机电为同一实际控制人控制的其他企业。



广东天成圆融投资管理有限公司法定代表人为张凌枫，张凌枫为公司董事；且张秀成持有天成圆融80%股份，天成圆融为同一实际控制人控制的其他企业。



三、交易协议的主要内容



1、广东启慧教育投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年3月10日与关联方中山市诺安机电工程有限公司（以下简称“诺



安机电……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。