公告日期：2024-03-21

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋二华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,150,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：


公司根据实际经营情况对 2024 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2024 年日常性关联交易》（2024-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。
（二）审议通过《关于公司向枣庄矿业（集团）有限责任公司借款的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司向枣庄矿业（集团）有限责任公司借款，发生金额不超过 10,500 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

枣庄矿业（集团）有限责任公司为公司控股股东，其持有公司股份696,000,000 股，占比 60.50%，枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。
（三）审议通过《关于公司在山东能源集团财务有限公司存款结算业务暨关联交
易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，公司 2024 年在山东能源集团财务有限公司发生结算业务存款暨关联交易，存款余额任一时间点不超过 25,000 万元。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有 0 表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

山东能源集团财务有限公司与公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司同为山东能源集团有限公司控制的企业。枣庄矿业（集团）有限责任公司持有公司股份 696,000,000 股，占比 60.50%，枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。
（四）审议通过《关于公司与枣庄银行股份有限公司票据结算业务暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司自枣庄银行股份有限公司（控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 55%的企业）发生票据结算业务暨关联交易，不超过 30,000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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