公告日期：2024-03-05

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》及《山东丰源轮胎制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872663 丰源轮胎 2024 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 1#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据实际经营情况对 2024 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2024 年日常性关联交易》（2024-005）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为枣庄矿业（集团）有限责任公司。
（二）审议《关于公司向枣庄矿业（集团）有限责任公司借款的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司向枣庄矿业（集团）有限责任公司借款，发生金额不超过 10,500 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为枣庄矿业（集团）有限责任公司。
（三）审议《关于公司在山东能源集团财务有限公司存款结算业务暨关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，公司 2024 年在山东能源集团财务有限公司发生结算业务存款暨关联交易，存款余额任一时间点不超过 25,000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为枣庄矿业（集团）有限责任公司。
（四）审议《关于公司与枣庄银行股份有限公司票据结算业务暨关联交易的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发
展和生产经营情况，2024 年度公司自枣庄银行股份有限公司（控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 55%的企业）发生票据结算业务暨关联交易，不超过 30,000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为枣庄矿业（集团）有限责任公司。
（五）审议《关于公司与枣庄银行股份有限公司贷款业务暨关联交易的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司自枣庄银行股份有限公司（控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 55%的企业）取得流动资金贷款暨关联交易，不超过 10,000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为枣庄矿业（集团）有限责任公司。
（六）审议《关于公司第六届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第五届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进公行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名宋二华先生、张庆强先生、潘超先生、万传莹先生、徐海先生为公司第六届董事会候选人，其中宋二华先生、张庆强先生、潘超先生、万……
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